【三発地産】当社取締役会による第115回定時株主総会開催に関する決議のお知らせ

1.取締役会決議日：115/04/14 2.株主総会開催日：115/05/27 3.株主総会開催場所：台北市信義区菸廠路98号16階(誠品行旅) 4.株主総会開催形式（実体株主総会/視訊補助株主総会/視訊株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書冊審査報告。 (3)：114年度取締役および従業員報酬分配報告。 (4)：114年度現金配当分配報告。 (5)：114年度担保付普通社債の募集および発行に関する報告。 (6)：114年度関係者との重大な取引状況報告。 (7)：114年度自社株式取得の執行状況報告。 (8)：114年度保証状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度剰余金分配案。 7.招集事項三：討論事項 (1)：「会社定款」一部条文修正案。 (2)：「株主総会議事規則」一部条文修正案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役補欠選挙案。 9.招集事項五：その他議案 (1)：当社新任取締役およびその代表者の競業禁止解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/03/29 12.名義書換停止終了日：115/05/27 13.その他記載すべき事項：今回の株主総会では、株主は電子方式で議決権を行使できます。株主は、台湾集中保管結算所股份有限公司の「股票e票通」に直接ログインし、関連規定に従って投票してください。行使期間は、115年4月27日から115年5月24日までです。