株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：115/04/29 2. 株主総会開催日：115/06/12 3. 株主総会開催場所：台北市南京東路一段九号3F（ホテルオークラプレステージ台北 久和2ホール） 4. 株主総会開催方法（実地株主総会/オンライン補助株主総会/オンライン株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告書 (2)：114年度監査委員会審査報告書 (3)：114年度株主配当金分配状況報告案 (4)：114年度取締役報酬および従業員報酬の分配金額 (5)：国際財務報告基準採用による当社の分配可能利益の調整状況および繰り戻された特別剰余金積立額 (6)：「取締役会議事規則」改訂案 (7)：当社子会社「三福生醫股份有限公司」の株式上場（店頭公開）計画に伴う、当社による同社株式の段階的売却状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および財務諸表承認案 (2)：114年度利益分配案 7. 招集事由三：審議事項 (1)：資本準備金による現金配当実施案 (2)：「株主総会議事規則」改訂案 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止期間開始日：115/04/14 10. 名義書換停止期間終了日：115/06/12 11. その他記載すべき事項：なし。