【三陽工業】公告本公司115年股東常會改選董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：吳清源 (2) 董事：千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事：千景投資有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事：千景投資有限公司代表人吳奕成 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事：施中川 (9) 獨立董事：姜震 (10) 獨立董事：謝志鴻 (11) 獨立董事：陳富煒

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：吳清源／三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事：千景投資有限公司代表人吳麗珠／三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事：千景投資有限公司代表人姜禮禧／三陽工業(股)公司董事 (4) 董事：千景投資有限公司代表人吳奕成／三陽工業(股)公司董事長室經理兼產品管理部產品經理 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌／三陽工業(股)公司董事 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清／三陽工業(股)公司董事 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪／三陽工業(股)公司董事 (8) 獨立董事：施中川／三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事：姜震／三陽工業(股)公司獨立董事 (10) 獨立董事：謝志鴻／三陽工業(股)公司獨立董事 (11) 獨立董事：陳富煒／傳智合署會計師事務所所長

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：吳清源 (2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事：千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事：施中川 (9) 獨立董事：陳富煒 (10) 獨立董事：洪大明 (11) 獨立董事：魏興海

6. 新任者簡歷： (1) 董事：吳清源／三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠／三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事：千景投資股份有限公司代表人姜禮禧／三陽工業(股)公司董事 (4) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成／三陽工業(股)公司董事 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌／三陽工業(股)公司董事 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清／三陽工業(股)公司董事 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪／三陽工業(股)公司董事 (8) 獨立董事：施中川／三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事：陳富煒／三陽工業(股)公司獨立董事 (10) 獨立董事：洪大明／正大聯合法律事務所律師 (11) 獨立董事：魏興海／傳智合署會計師事務所會計師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：吳清源，20,126,240股 (2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股 (3) 董事：千景投資股份有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股 (4) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成，29,181,000股 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股 (8) 獨立董事：施中川，0股 (9) 獨立董事：陳富煒，0股 (10) 獨立董事：洪大明，0股 (11) 獨立董事：魏興海，0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/28 ~ 115/06/27

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無