【上曜】当社取締役会は私募普通株式の価格決定等に関する事項を決議

1. 取締役会決議日: 115/04/28 2. 私募有価証券の種類: 普通株式 3. 私募の対象および会社との関係: 今回の私募現金増資は証券取引法第43条の6の関連規定に基づき、以下の通り応募者を選定する： 応募者リスト： 氏名 応募者と会社との関係 張祐銘 当社取締役会長 4. 私募株式数または枚数: 25,700,000株 5. 私募可能限度額: 50,000,000株 6. 私募価格決定の根拠および合理性: 今回の私募価格の決定は、価格決定日前の1、3、5営業日のいずれかから計算された普通株式の終値の単純算術平均から無償配当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ち後の平均1株当たり株価の8割を加算した額を下回ってはならず、また価格決定日前の30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から無償配当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ち後の平均1株当たり株価の8割を加算した額を下回ってもならない。今回の私募価格は9.74新台湾ドルである。 7. 今回の私募資金の使途: 今回の募集資金は当社の運転資金の充当を目的としており、本計画の実行は会社の競争力強化、運営効率の向上および支払利息の削減などの効果をもたらし、株主資本にもプラスの貢献をもたらす。 8. 公募を採用しない理由: 資金調達の適時性、利便性、発行コストおよび持分の安定性などの要因を考慮すると、有価証券の公募発行による資金調達では、短期的に必要な資金を円滑に取得することが困難となる恐れがあるため、私募による資金調達を行う。 9. 独立取締役の反対または留保意見: 該当なし 10. 実際の価格決定日: 115/04/28 11. 参考価格: 12.17元 12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 9.74元 13. 今回の私募新株の権利義務: 今回の私募新株の権利義務は、当社が既に発行している普通株式と同一であるが、証券取引法の規定により、今回の私募普通株式は交付後3年間は自由に譲渡できず、当社は交付から満3年経過後、証券取引法などの関連規定に従い、主管機関に上場取引を申請する予定である。 14. 転換、交換または新株引受権が付帯する場合、その株式交換基準日: 該当なし 15. 転換、交換または新株引受権が付帯する場合、持分が希薄化する可能性: 該当なし 16. 転換または新株引受権が付帯する場合、私募社債の交付かつ全数の転換または普通株式の引受を仮定した後の上場普通株式持分比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし 17. 前項の予想上場普通株式が6000万株未満かつ25%未満の場合、持分流動性の低さに対する対応策を説明すること: 該当なし 18. その他記載すべき事項: (1) 今回の私募払込期間：115年04月28日から115年04月30日まで。 (2) 今回の私募増資基準日：115年04月30日。 (3) 今回の私募新株発行に関して、法令の変更または主管機関による修正承認があった場合、もしくは未尽の事項があったり客観的環境の変化により変更が必要となった場合は、金融市場の状況を考慮した上で取締役会長に授権して行うものとし、関連する契約および文書の署名ならびに関連事項について当社を代表するものとする。 (4) 前述の払込手続および増資基準日については、特定人との協議状況や客観的要因の変化に応じて、取締役会長に授権して調整・決定できるものとする。 (5) 本件は第2期第5回監査委員会にて民国115年04月28日に審議承認され、取締役会に提出され決議された。