【中石化】115年度定時株主総会開催に関する公告

1. 取締役会決議日：115/04/08 2. 株主総会開催日：115/05/22 3. 株主総会開催場所：苗栗県頭份市自強路2段217号（本公司頭份工場） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/視訊補助株主総会/視訊株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：本公司民国114年度営業報告。 (2)：監査委員会による本公司民国114年度決算表冊の監査報告。 (3)：本公司民国114年度の従業員および取締役報酬の分配状況に関する報告。 (4)：本公司民国114年度の取締役報酬報告。 (5)：本公司民国114年度の関係者間取引の執行状況に関する報告。 (6)：その他の報告事項。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：本公司民国114年度の営業報告書および財務諸表案の承認。 (2)：本公司民国114年度の剰余金処分案の承認。 7. 招集事由三：審議事項 (1)：本公司「定款」の一部条文改正案。 (2)：本公司「資産の取得または処分に関する処理手順」および「資金貸付および裏書保証作業手順」の一部条文改正案。 (3)：本公司の重要子会社である鼎越開発股份有限公司による土地処分案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/03/24 10. 名義書換停止終了日：115/05/22 11. その他記載すべき事項：(1)会社法第165条の規定に基づき、本公司の株式は115年3月24日（火）から115年5月22日（金）まで名義書換を停止します。本公司の株式を保有しており名義書換手続きが未完了の方は、民国115年3月23日（月）午後5時までに、本公司股務室（105412台北市松山区東興路12号3階）にてお手続きを完了させてください。書留による郵送の場合は、民国115年3月23日（最終名義書換日）の消印を有効とします。 (2)証券取引法第26条の2の規定に基づき、記名株式の保有数が1,000株未満の株主に対しては、株主総会の招集通知を公告によって行い、別途の招集通知書および委任状は送付しません。ご不明な点がございましたら、本公司股務室までお問い合わせください。電話：(02)8978-2589。 (3)本公司の株主は電子的な方法により議決権を行使することができます。行使期間は115年4月22日から115年5月19日までです。台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主eサービス-電子投票」ウェブサイト[URL: https://stockservices.tdcc.com.tw]にログインし、説明に従って投票してください。 (4)今回の定時株主総会の委任狀の集計検証機関は、本公司股務室です。