【中石化】(補充公告 115/03/31 重大ニュース) 重要子会社・鼎越開発股份有限公司による取締役会での115年定時株主総会招集の決議に関する事後報告

1. 取締役会決議日: 115/04/08 2. 株主総会開催日: 115/05/08 3. 株主総会開催場所: 台北市松山区東興路12号B1階 4. 招集事由一、報告事項: 1. 当社114年度営業報告書 2. 当社114年度監察人監査報告 5. 招集事由二、承認事項: 1. 当社114年度営業報告書および財務報告書ならびに会計士監査報告書。 2. 当社114年度欠損金補填案。 6. 招集事由三、協議事項: 1. 当社「定款」の一部変更案。 2. 当社所有の台北市松山区西松段三小段156地番（京華広場開発案）土地の処分案。 7. 招集事由四、選挙事項: なし。 8. 招集事由五、その他議案: なし。 9. 招集事由六、臨時動議: なし。 10. 名義書換停止開始日: NA 11. 名義書換停止終了日: NA 12. その他明記すべき事項: なし。