【中福】（補充1150316、1150507重大訊息）公告本公司114年股東常會承認事項事宜

1. 董事會決議日期：115/05/05 2. 股東會召開日期：115/06/18 3. 股東會召開地點：中和市民活動中心（新北市中和區中和路74號） 4. 股東會召開方式（實體股東會／視訊輔助股東會／視訊股東會）：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114 年度營業報告。 (2)：114 年度審計委員會查核報告。 (3)：115年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案未列入議案說明。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：承認114年度盈虧撥補案。 7. 臨時動議：無 8. 停止過戶起始日期：115/04/20 9. 停止過戶截止日期：115/06/18 10. 其他應敘明事項：（本次補充事項）

1. 緣本公司於115年03月31日以前未能取得採權益法投資公司即福興公司提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114年度財報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出具部分保留意見，證交所也因此公告本公司上市有價證券停止買賣在案。

2. 因此，本公司依法原定115年06月18日之股東常會之承認事項即「承認114年度營業報告書及財務報告案」、「承認114年度盈虧撥補案」乃係115年03月31日董事會決議通過之各項表冊，然福興公司於本公司股東常會召開前一週即115年06月11日下午17時17分提出其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報，本公司即依福興公司所提供上開財報重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，旋提供予本公司簽證會計師重新查核，接著於今（15）日董事會決議通過後依法公告申報。

3. 由於本公司已重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，且業經簽證會計師重新查核完竣，送請審計委員會重新審查後，出具查核報告書，為此，爰依所詢主管機關之行政指導，擬於115年06月18日之股東常會就承認事項各議案，依法提出替代案變更為「承認114年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案」、「承認114年度盈虧撥補（重編）案」，並於現場備置重編後之114年度財務報告、營業報告書、盈虧撥補表及更新後之本公司審計委員會查核報告書，以供出席股東索取。