【中鋼】115年度株主総会重要決議事項

1. 株主総会開催日: 115年5月22日 2. 重要決議事項1、余剰金配分または欠損填補: 114年度の欠損填補および余剰金配分案を承認: (1) 会社定款第6条に基づき配分。 (2) 特別株配当として1株当たり現金1.4元、普通株配当として1株当たり現金0.15元を支給。 (3) 現金配当の除息基準日は、株主総会での承認後、董事長に一任する。 3. 重要決議事項2、定款改定: 定款の一部改正案を可決。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および財務報告案を承認。 5. 重要決議事項4、取締役・監査役選挙: なし 6. 重要決議事項5、その他: (1) 議事規則の一部改正案を可決。 (2) 資産取得・処分手続きの一部改正案を可決。 7. その他付記事項: 決議詳細については公開情報観測站を参照のこと。