【亞力】本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/11 2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過本公司114年度盈餘分配現金股利每股2.00元及 股票股利每股0.20元。 3. 重要決議事項 二、章程修訂:無。 4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表: 票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 本公司改選董事案。 董事當選人： (1) 慧德實業有限公司 代表人：宋和業。 (2) 鄭朝彬。 (3) 振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。 (4) 李文。 (5) 陳文進。 (6) 永明投資顧問股份有限公司代表人：陳明生。 (7) 嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。 (8) 卓淑姬。 獨立董事當選人： (1) 賴炎生。 (2) 司徒秉俊。 (3) 胡湘麟。 6. 重要決議事項 五、其他事項: (1) 票決通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2) 票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項:無