株主総会招集通知

1. 取締役会決議日：115年4月15日 2. 株主総会開催日：115年5月27日 3. 株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階 4. 株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書審査報告。 (3)：114年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表承認の件。 (2)：114年度剰余金配当承認の件。 7. 招集事項三：討論事項 (1)：当社「他者への資金貸付に関する作業手順」改訂の件。 (2)：当社「資産の取得または処分に関する処理手順」改訂の件。 8. 招集事項四：選挙事項 (1)：取締役の全面改選の件。 9. 招集事項五：その他の議案 (1)：新任取締役およびその代表者の競業禁止制限解除の件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止期間：開始日 115年3月29日 12. 名義書換停止期間：終了日 115年5月27日 13. その他特記事項：