【仲琦】当社株主総会における取締役の全面改選に関する公告

1. 変更日：115/05/22 2. 選任または変更される人員：法人董事、独立董事、自然人董事 3. 旧任者の肩書きと氏名： (1) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黄文芳 (2) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 (3) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 (4) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 空席 (5) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 空席 (6) 董事：劉美蘭 (7) 独立董事：陳樂民 (8) 独立董事：林茂昭 (9) 独立董事：李大衛 4. 旧任者の経歴： (1) 仲琦科技董事長 (2) 仲琦科技董事 (3) 仲琦科技董事 (4) 空席 (5) 空席 (6) 仲琦科技董事 (7) 仲琦科技独立董事 (8) 仲琦科技独立董事 (9) 仲琦科技独立董事 5. 新任者の肩書きと氏名： (1) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黄文芳 (2) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 (3) 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 (4) 董事：劉美蘭 (5) 独立董事：陳樂民 (6) 独立董事：林茂昭 (7) 独立董事：李大衛 6. 新任者の経歴： (1) 仲琦科技董事長 (2) 仲琦科技董事 (3) 仲琦科技董事 (4) 仲琦科技董事 (5) 仲琦科技独立董事 (6) 仲琦科技独立董事 (7) 仲琦科技独立董事 7. 変更の状況：「任期満了」 8. 変更の理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時の保有株式数： - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 黄文芳 200,000,000株 - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 陳其宏 200,000,000株 - 董事：明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 周暘智 200,000,000株 - 董事：劉美蘭 548,951株 - 独立董事：陳樂民 0株 - 独立董事：林茂昭 0株 - 独立董事：李大衛 0株 10. 原任期：112/05/25 ~ 115/05/24 11. 新任の効力発生日：115/05/22 12. 同任期董事の変更比率：該当なし 13. 同任期独立董事の変更比率：該当なし 14. 同任期監察人の変更比率：該当なし 15. 董事の3分の1以上が変更されたか：いいえ 16. その他：なし