【佳世達】代子公司明基醫院集團股份有限公司公告115年股東週年大會決議事項

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)(A)重選下列本公司退任董事： 本公司執行董事蕭澤榮先生 本公司非執行董事陳其宏先生 本公司非執行董事洪秋金女士 本公司非執行董事王黎明博士 (B)授權本公司董事會釐定董事薪酬 (2)委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，授權本公司董事會釐定其酬金。 (3)(A)授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）20% 的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓作為本公司庫存股持有的庫存股）。 (B)授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）10% 的股份。 (C)將根據第(3)(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第(3)(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。 7.其他應敘明事項:無。