【佳和】董事会が2026年定時株主総会の開催に関する事項を決議したことを公告

1. 取締役会決議日：民国115年5月11日 2. 株主総会開催日：民国115年6月24日 3. 株主総会開催場所：台南市官田区工業路11号 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社の民国114年度営業報告 (2)：当社監査委員会による民国114年度決算表冊の審査報告 (3)：民国114年度の取締役報酬および従業員報酬の配分状況報告 (4)：当社の裏書保証状況報告案 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社の民国114年度営業報告書および決算表冊 (2)：当社の民国114年度利益配分 7. 招集事由三：討議事項 (1)：資本準備金の資本組入れによる新株発行案 (2)：私募無担保転換社債の発行を予定 (3)：「取締役選任規程」の改定 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役任期満了に伴う改選案 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者に対する競業避止制限の解除案 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：民国115年4月26日 12. 名義書換停止終了日：民国115年6月24日 13. その他明記すべき事項：なし