佳和、子会社「猛揮營造」の定時株主総会開催を代理で公告

発表日: 2026/05/19 発言日: 2026/05/18 発言時間: 16:44:05 会社コード: 1449 会社名: 佳和実業 (Chia Her) 主題: 子会社「猛揮營造股份有限公司」に代わり、取締役会による定時株主総会開催決議に関する事項を公告 適用条項: 第17条 事実発生日: 2026/05/18 説明: 1. 取締役会決議日: 2026/05/18 2. 株主総会開催日: 2026/06/23 3. 株主総会開催場所: 台南市永康区中華路1-145号21階会議室 4. 招集事由一、報告事項: (1) 2025年度事業報告。(2) 2025年度決算書類に関する監査役の監査報告。(3) 2025年度の従業員報酬および取締役・監査役報酬の配分状況報告。 5. 招集事由二、承認事項: (1) 2025年度決算報告の承認。(2) 2025年度剰余金処分案の承認。 6. 招集事由三、討議事項: (1) 剰余金の資本組入れによる新株発行案。(2) 当社「定款」の一部修正案。(3) 当社「株主総会議事規則」の一部修正案。 7. 招集事由四、選挙事項: なし 8. 招集事由五、その他議案: なし 9. 招集事由六、臨時動議: なし 10. 名義書換停止開始日: 2026/05/25 11. 名義書換停止終了日: 2026/06/23 12. その他特記事項: なし