佳和(1449)代子公司猛揮營造公告董事會決議召開股東常會

出表日期: 115年05月19日 發言日期: 115年05月18日 發言時間: 16時44分05秒 公司代號: 1449 公司名稱: 佳和 主旨: 代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜 事實發生日: 115年05月18日 說明: 1. 董事會決議日期: 115年05月18日 2. 股東會召開日期: 115年06月23日 3. 股東會召開地點: 台南市永康區中華路1-145號21樓會議室 4. 召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5. 召集事由二、承認事項: (1)承認114度決算報告案。 (2)承認114年度盈餘分配案。 6. 召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司[公司章程]部分款案 (3)修訂本公司[股東會議事規則]部分款案 7. 其他應敘明事項: 無。