株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：115/05/08 2.株主総会開催日：115/06/25 3.株主総会開催場所：新北市中和区中正路631号 (ロンシャンリン台北中和ホテル) 4.株主総会開催方法(実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会)：実地株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業状況および115年営業計画報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書審査報告。 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：114年度剰余金分配現金配当の配当報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：当社の114年度決算書案。 (2)：当社の114年度剰余金処分案。 7.招集事項三：討議事項 (1)：当社一部取締役の競業禁止制限解除案。 (2)：当社「会社定款」一部条文改訂案。 (3)：当社「資産の取得または処分に関する処理手順」一部条文改訂案。 (4)：当社「株主総会議事規則」一部条文改訂案。 8.臨時動議： 9.名義書換停止期間開始日：115/04/27 10.名義書換停止期間終了日：115/06/25 11.その他記載すべき事項：なし