【來頡】115年度株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日：115年5月22日 2. 重要決議事項一、剰余金分配または欠損填補：不適用 3. 重要決議事項二、定款改定：なし 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度決算表冊（営業報告書、財務諸表、剰余金分配表を含む）の承認 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任：取締役（独立取締役を含む）の全面改選案の可決 (1) 取締役当選者：愛普科技股份有限公司（代表者：林郁昕）、愛普科技股份有限公司（代表者：洪志勳）、陳燦榮、山一投資有限公司（代表者：葉瑞斌）、摩賽科技有限公司（代表者：吳仁猛）、水心投資有限公司（代表者：藍經堯） (2) 独立取締役当選者：葉疏、梁厚誼、林育中 6. 重要決議事項五、その他： (1) 「股東会議事規則」改定案の可決 (2) 新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表者の競業禁止制限解除案の可決 7. その他記載すべき事項：なし