【保瑞】当社取締役会による115年度株主総会開催に関する決議のお知らせ（招集事由三更新）

1.取締役会決議日：115/03/31 2.株主総会開催日：115/06/09 3.株主総会開催場所：台南市官田区二鎮里工業路2号（台南市官田工業区産業マーケティングセンター会議室） 4.株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告 (2)：114年度監査委員会監査報告 (3)：114年度従業員、取締役報酬分配状況報告 (4)：114年度利益分配現金配当支払状況報告 (5)：自己株式取得実行状況報告 (6)：国内第4回および第5回無担保転換社債、海外第1回無担保転換社債発行実行状況報告 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および財務諸表案 (2)：114年度利益分配案 7.招集事由三：選挙および討論事項 (1)：取締役全員改選案 (2)：新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務解除案 (3)：「資産取得または処分処理手続き」改訂案 (4)：「株主総会議事規則」改訂案 8.臨時動議： 9.権利停止開始日：115/04/11 10.権利停止終了日：115/06/09 11.その他記載すべき事項：115年度株主総会自動転送申告新制度に基づき、招集事由三を更新しました。その他の内容は変更ありません。