信義(9940)公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 115年05月19日 發言日期: 115年05月18日 發言時間: 16時44分08秒 公司代號: 9940 公司名稱: 信義 主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項 事實發生日: 115年05月18日 說明: 1. 股東常會日期: 115年05月18日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派承認案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司公司章程修正案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 補選本公司獨立董事一席案，當選名單如下：獨立董事：邱麗孟 (當選權數:578,574,596股; 97.92%) 6. 其他應敘明事項: 無。