【信錦】公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期(新增討論事項:(2)本公司 發行115年限制員工權利新股案)

1. 董事會決議日期：115/04/14 2. 股東會召開日期：115/05/29 3. 股東會召開地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業概況報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案 (2)：本公司發行115年限制員工權利新股案 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：本公司改選董事案 9. 召集事由五：其他事項 (1)：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/03/31 12. 停止過戶截止日期：115/05/29 13. 其他應敘明事項：無