【倍利科】更正公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜 (更正討論事項第一案案由)

1. 董事會決議日期：115/03/03 2. 股東會召開日期：115/06/02 3. 股東會召開地點：新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳) 4. 股東會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1) 114年度營業報告。 (2) 審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3) 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4) 114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5) 修訂「誠信經營守則」案。 (6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7) 修訂「道德行為準則」案。 (8) 114年度重大關係人交易情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1) 114年度營業報告書及財務報告案。 (2) 114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。 (3) 解除本公司董事競業禁止限制案。 8. 臨時動議：無 9. 停止過戶起始日期：115/04/04 10. 停止過戶截止日期：115/06/02 11. 其他應敘明事項：無