【億泰】一一五年株主総会で新任取締役の競業禁止制限を解除することを承認

1. 株主総会決議日: 115/06/15

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称: 取締役: 張程煌

3. 許可された競業行為の内容: 取締役 張程煌氏は、以下に掲げる会社において役職を兼任することが許可された。 - 億泰(英属維京) 取締役 - 明浩投資 取締役 - 億展投資 監察人 - 億鋒投資 監察人

4. 競業行為の許可期間: 当該取締役の在任期間中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 電子的手段を含む議決権行使により、原案どおり承認された。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」）: 不適用

7. 当該大陸地区の事業における会社名および職務: 不適用

8. 当該大陸地区の事業における所在地: 不適用

9. 当該大陸地区の事業における営業項目: 不適用

10. 当社の財務および業務への影響: 億泰(英属維京)は当社が100％出資する子会社であるため、その他の兼任については財務・業務への影響はないとする。

11. 取締役が当該大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用

12. その他記載すべき事項: なし