1. 董事會決議日期：115/04/23。 2. 股東會召開日期：115/04/24。 3. 股東會召開地點：台北市南京東路二段77號5樓。 4. 報告事項：無。 5. 承認事項：(A)承認民國114年度財務報告。(B)不發放民國114年度股利。(C)承認民國114年度董事薪酬。 6. 討論事項：簽證審計師之聘任事。 7. 選舉事項：重選董事案。 8. 臨時動議：無。 9. 停止過戶日期：不適用。

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