【光寶科】本公司一一五年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/20 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 (3) 通過辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。 7. 其他應敘明事項: 無。