【光罩】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (補充新增議案)

1. 董事會決議日期：民國115年05月06日 2. 股東常會召開日期：民國115年06月18日 3. 股東常會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓) 4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。 (3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。 (4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 (3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」案。 (2)：本公司擬辦理私募普通股案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 臨時動議：無。 11. 停止過戶起始日期：民國115年04月20日 12. 停止過戶截止日期：民國115年06月18日 13. 其他應敘明事項：新增:討論事項第1案及第2案及其他事項第1案。