全漢企業 独立董事継続指名のお知らせ

1.事実発生日:115/04/30 2.会社名:全漢企業股份有限公司 3.会社との関係:当社 4.相互持株比率:該当なし 5.発生事由: 当社は、115年04月30日の取締役会において、第12期取締役会の独立董事被指名者の資格審査を行いました。その結果、独立董事被指名者である劉壽祥氏および許正弘氏は、独立董事として連続3期務めており、「公開会社独立董事設置及び遵守事項に関する規則」第5条の規定に基づき、独立董事として継続して指名する理由を公告する必要があります。 6.対応措置: (1)劉壽祥氏は、経済、財務、会計、リスク管理、保険に関する豊富な経験を有しており、当社に重要な助言を提供できるため、当社独立董事を3期連続で務めていますが、当社はその専門知識を借りる必要があります。これにより、独立董事としての職責を果たすだけでなく、その専門性を発揮し、取締役会に監督と専門的な意見を提供することができます。したがって、今回の選挙では、引き続き当社独立董事として指名する予定です。 (2)許正弘氏は、経営に関する豊富な経験を有しており、当社に重要な助言を提供できるため、当社独立董事を3期連続で務めていますが、当社はその専門知識を借りる必要があります。これにより、独立董事としての職責を果たすだけでなく、その専門性を発揮し、取締役会に監督と専門的な意見を提供することができます。したがって、今回の選挙では、引き続き当社独立董事として指名する予定です。 (3)上記を総合すると、劉壽祥氏および許正弘氏は、当社115年04月30日の取締役会においてその資格が審査され、承認されたため、第12期独立董事候補者としてリストアップされました。 7.その他特記すべき事項:なし