【全漢】当社取締役会における取締役の全面改選に関する公告

1. 変動発生日: 115/06/11 2. 選任または異動した人員の区分（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 前任者の役職および氏名: 取締役 鄭雅仁 取締役 川漢投資股份有限公司 代表者: 王宗舜 取締役 楊富安 取締役 英領ヴァージン諸島商 2K INDUSTRIES INC. 代表者: 王博文 取締役 朱秀英 取締役 陳光俊 取締役 黃志文 独立取締役 劉壽祥 独立取締役 程嘉君 独立取締役 許正弘 独立取締役 李紹唐 4. 前任者の経歴: 取締役 鄭雅仁: 全漢企業股份有限公司 取締役会長兼総経理 取締役 川漢投資股份有限公司 代表者: 王宗舜: 全漢企業股份有限公司 副総経理 取締役 楊富安: 全漢企業股份有限公司 副会長兼副総経理 取締役 英領ヴァージン諸島商 2K INDUSTRIES INC. 代表者: 王博文: Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd.; 富創源股份有限公司 取締役 取締役 朱秀英: 巨力股份有限公司 取締役会長; 德煌生醫科技股份有限公司 法人取締役 代表者 取締役 陳光俊: 全漢企業股份有限公司 取締役 取締役 黃志文: 網盈資本股份有限公司 総経理; 網盈資本股份有限公司 法人取締役 代表者; 振曜科技股份有限公司 独立取締役; 聚米資本股份有限公司 監察人 独立取締役 劉壽祥: 中華経済研究院 研究員; 大華投信 取締役会長兼総経理; 明傳大学 兼任副教授; 華泰商業銀行股份有限公司 独立取締役; 中華経済研究院 諮問委員 独立取締役 程嘉君: 驊宏資通股份有限公司 独立取締役; 貿聯控股 (Bizlink Holding Inc.) 独立取締役; 全景ソフトウェア股份有限公司 独立取締役 独立取締役 許正弘: 燿華電子股份有限公司 総経理; 上海展華電子有限公司 取締役; 上海展華電子(南通)有限公司 取締役 独立取締役 李紹唐: 四維創新材料股份有限公司 取締役; 四維精密材料股份有限公司 取締役; 東捷情報サービス股份有限公司 取締役; 鯉魚資本股份有限公司 取締役; 鈺祥企業股份有限公司 取締役; 奇邑科技股份有限公司 取締役 5. 新任者の役職および氏名: 取締役 鄭雅仁 取締役 楊富安 取締役 川漢投資股份有限公司 代表者: 王宗舜 取締役 英領ヴァージン諸島商 2K INDUSTRIES INC. 代表者: 王博文 取締役 百創投資股份有限公司 代表者: 陳光俊 取締役 朱秀英 取締役 黃玉瑩 独立取締役 劉壽祥 独立取締役 許正弘 独立取締役 李紹唐 独立取締役 壽勤偉 6. 新任者の経歴: 取締役 鄭雅仁: 全漢企業股份有限公司 取締役会長兼総経理 取締役 楊富安: 全漢企業股份有限公司 副会長兼副総経理 取締役 川漢投資股份有限公司 代表者: 王宗舜: 全漢企業股份有限公司 副総経理 取締役 英領ヴァージン諸島商 2K INDUSTRIES INC. 代表者: 王博文: Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd.; 富創源股份有限公司 取締役 取締役 百創投資股份有限公司 代表者: 陳光俊: 全漢企業股份有限公司 取締役 取締役 朱秀英: 巨力股份有限公司 取締役会長; 德煌生醫科技股份有限公司 法人取締役 代表者 取締役 黃玉瑩: 宏高投資有限公司 執行長; 祺驊股份有限公司 独立取締役; 利統股份有限公司 法人取締役 代表者; 韻智股份有限公司 法人取締役 代表者; 米国モトローラアジア太平洋マーケティング部 総経理; フランスロレアルランコムブランド協理 独立取締役 劉壽祥: 中華経済研究院 研究員; 大華投信 取締役会長兼総経理; 明傳大学 兼任副教授; 華泰商業銀行股份有限公司 独立取締役; 中華経済研究院 諮問委員 独立取締役 許正弘: 上海展華電子有限公司 取締役; 上海展華電子(南通)有限公司 取締役 独立取締役 李紹唐: 四維創新材料股份有限公司 取締役; 四維精密股份有限公司 取締役; 鈺祥企業股份有限公司 取締役; 奇邑科技股份有限公司 取締役 独立取締役 壽勤偉: 弁護士; 財団法人金融法制暨犯罪防止センター 取締役; 新北地検署主任検察官; 台湾高等法院検察署 検察官 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、「新任」のいずれかを入力してください）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了、取締役の全面改選。 9. 新任者の選任時持株数: 鄭雅仁 11,167,477株 楊富安 11,792,834株 川漢投資股份有限公司 代表者: 王宗舜 15,191,766株 英領ヴァージン諸島商 2K INDUSTRIES INC. 代表者: 王博文 5,193,162株 百創投資股份有限公司 代表者: 陳光俊 5,000,000株 朱秀英 2,660,070株 黃玉瑩 45,572株 劉壽祥 0株 許正弘 0株 李紹唐 0株 壽勤偉 0株 10. 前任任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/12~115/06/11 11. 新任効力発生日: 115/06/11 12. 同任期における取締役異動率: 全面改選のため、適用外。 13. 同任期における独立取締役異動率: 全面改選のため、適用外。 14. 同任期における監察人異動率: 適用外。 15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: いいえ 16. その他言及すべき事項（事件または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報は株主の権利または証券価格に重大な影響を与える証券取引法施行細則第7条第6項に該当する事項とみなされます）: 無し キーワード: 重大情報