株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：115/05/06 2.株主総会開催日：115/06/17 3.株主総会開催場所：台北市松山区復興北路99号2階会議室 (PCBC商務暨会議中心) 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：2025年度事業報告案。 (2)：監査委員会監査報告案。 (3)：2025年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告案。 (4)：「持続可能な開発実務規範」の一部条文改正案。 (5)：当社自己株式取得の実施状況。 6.招集事由二：承認事項 (1)：2025年度連結財務諸表および事業報告案。 (2)：2025年度剰余金処分案。 7.招集事由三：検討事項 (1)：「会社定款」の一部条文改正案。 (2)：「株主総会議事規則」の一部条文改正案。 (3)：「資産の取得または処分に関する処理手続き」の一部条文改正案。 (4)：株主提案「1株当たり配当金4.6元以上への引き上げ」。 8.臨時動議： 9.名義書換停止開始日：115/04/19 10.名義書換停止終了日：115/06/17 11.その他記載すべき事項：報告事項：(5)当社自己株式取得の実施状況。(新規議案)； 検討事項：(4)株主提案「1株当たり配当金4.6元以上への引き上げ」。(新規議案)