【冠星-KY】冠星-KY董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/06 2. 股東會召開日期：115/06/17 3. 股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號2樓會議室(PCBC商務暨會議中心) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營運報告案。 (2)：審計委員會查核報告案。 (3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案。 (5)：本公司買回股份執行情形。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：2025年度合併財務表冊及營運報告案。 (2)：2025年度盈餘分派案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)：股東提案「上修每股配息4.6元以上」。 8. 臨時動議： 9. 停止過戶起始日期：115/04/19 10. 停止過戶截止日期：115/06/17 11. 其他應敘明事項：報告事項：(5)本公司買回股份執行情形。(新增議案)；討論事項：(4)股東提案「上修每股配息4.6元以上」。(新增議案) 關鍵字: 重大訊息