【凌巨】当社115年第1回臨時株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生変動日：115/08/24 2. 選任または異動の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：聚奕投資有限公司代表者 向富棋 4. 旧任者の経歴： 取締役：聚奕投資有限公司代表者 向富棋 (a) 凌巨科技(株)公司取締役会長 (b) 明達醫學科技(株)公司独立取締役 (c) 神光晶片(株)公司顧問 (d) 嵩達光電科技(株)公司特別補佐 5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：向富棋 (2) 取締役：濮家銓 (3) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 李秋雲 (4) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 林佳志 (5) 独立取締役：朱日銓 (6) 独立取締役：張碩偉 (7) 独立取締役：賴明陽 6. 新任者の経歴： (1) 取締役：向富棋 (a) 凌巨科技(株)公司取締役会長 (b) 明達醫學科技(株)公司独立取締役 (c) 神光晶片(株)公司顧問 (d) 嵩達光電科技(株)公司特別補佐 (2) 取締役：濮家銓 (a) 凌巨科技(株)公司ディスプレイ事業部総経理 (3) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 李秋雲 (a) 皓宇投資(株)公司監査役 (b) 鼎勝國際事業(株)公司監査役 (c) 達瀚資産管理有限公司取締役 (d) 廣富國際工程有限公司取締役 (e) 御全(株)公司監査役 (f) 均宜實業(株)公司取締役 (g) 弘毅開發建設(株)公司取締役 (h) 基泰公寓大廈管理維護(株)公司監査役 (4) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 林佳志 (a) 匯策管理顧問(株)公司取締役兼執行長 (5) 独立取締役：朱日銓 (a) 信誼爾雅法律事務所パートナー (b) 東南實業(株)公司独立取締役 (c) 銓儀投資(株)公司監査役 (d) 銓匯投資(株)公司監査役 (6) 独立取締役：張碩偉 (a) 偉得科技有限公司執行長 (7) 独立取締役：賴明陽 (a) 誠品聯合會計師事務所所長 (b) 台聯電訊(株)公司独立取締役 (c) 協禧電機(株)公司独立取締役 (d) 阜爾運通(株)公司独立取締役 (e) 誠創管理顧問有限公司取締役 (f) 中信金國際學校財團法人監査役 7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：新任 8. 異動理由：取締役の全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：向富棋 9,250,000 株 (2) 取締役：濮家銓 0 株 (3) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 李秋雲 135,631,757 株 (4) 取締役：聚奕投資有限公司代表者 林佳志 135,631,757 株 (5) 独立取締役：朱日銓 0 株 (6) 独立取締役：張碩偉 0 株 (7) 独立取締役：賴明陽 0 株 10. 原有期間（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：114/06/27～117/06/26 11. 新任者の効力発生日：115/08/24 12. 同一任期における取締役の異動率：全面改選のため適用外 13. 同一任期における独立取締役の異動率：全面改選のため適用外 14. 同一任期における監査役の異動率：適用外 15. 三分の一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：はい 16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報がある場合）：なし