【勝一】2026年定時株主総会の重要決議事項に関するお知らせ

1.株主総会開催日:2026年5月20日 2.重要決議事項一、利益処分または欠損処理:当社2025年度の利益処分案を承認。 3.重要決議事項二、定款変更:なし。 4.重要決議事項三、事業報告書および財務諸表:当社2025年度の事業報告書および財務報告書案を承認。 5.重要決議事項四、取締役・監査役選挙:取締役の全面改選が完了。当選者リストは以下の通り: 役職/氏名 取締役/寧漢企業股份有限公司 代表者:孫靜源 取締役/寧漢企業股份有限公司 代表者:孫啟智 取締役/寧漢企業股份有限公司 代表者:孫啟發 取締役/陳億玲 取締役/王敦弘 独立取締役/陳定國 独立取締役/馬振基 独立取締役/彭裕民 独立取締役/蘇炳章 6.重要決議事項五、その他事項:新任取締役およびその代表者の競業行為制限の解除案を可決。 7.その他特記事項:なし。