【勝一】公告本公司2026年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:2026年5月20日 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一四年度(2025年)盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一四年度(2025年)營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。當選名單如下: 職稱/姓名 董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源 董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智 董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發 董事/陳億玲 董事/王敦弘 獨立董事/陳定國 獨立董事/馬振基 獨立董事/彭裕民 獨立董事/蘇炳章 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。