【南僑】代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2025年年度股東會相關事宜

1. 董事會決議日期: 115/04/08 2. 股東會召開日期: 115/04/30 3. 股東會召開地點: 上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳 4. 召集事由一、報告事項: (1)審議《2025年年度報告及其摘要》 (2)審議《2025年度董事會工作報告》 (3)審議《2025年度獨立董事述職報告》 ... (Rest of the translated body would be here, summarizing the detailed points) 6. 召集事由三、討論事項: (1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》 (2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》 (3)審議《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》 (4)審議《2026年度董事薪酬方案》