【友勁】本公司一一五年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一四年度虧損撥補承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事7席(含獨立董事3席)案。當選名單：董事：友訊科技(吳宗哲、郭金河)、鑫永洋科技(張家瑞)、台鋼科技(孫秀梅)；獨立董事：洪仁杰、黃郁婷、李鎮宇。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。(4)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)通過本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 7.其他應敘明事項:無。