【可寧衛*】当社取締役会による2026年度株主総会開催関連事項の決議公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/04/07 2. 株主総会開催日：2026/05/27 3. 株主総会開催場所：高雄市岡山区岡山路434号2階（高雄市岡山区農会） 4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会 5. 召集事由一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：2025年度監査委員会監査報告。 (3)：2025年度取締役および従業員報酬分配状況報告。 (4)：2025年度利益分配現金配当および資本準備金現金支給状況報告。 (5)：当社国内第1回および第2回無担保転換社債発行執行状況報告。 (6)：当社資金調達の一部を大創緑能への転投資に充当する計画の執行成果報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度利益分配案。 7. 召集事由三：審議事項 (1)：当社「資産取得または処分処理手続き」一部条文改正案。 8. 臨時動議： 9. 権利停止開始日：2026/03/29 10. 権利停止終了日：2026/05/27 11. その他記載すべき事項：報告事項(4)更新。