【台亜】115年定時株主総会に関する取締役会決議のお知らせ（議案追加）（電子投票に合わせた議案説明の調整）

1. 取締役会決議日：115/05/07 2. 株主総会開催日：115/06/25 3. 株主総会開催場所：新竹市明湖路773号（新竹レイクショアホテル 麗池館2階 エッフェルホール） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ会議補助型株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：114年度監査委員会監査報告。 (3)：114年度取締役報酬支給報告。 (4)：当社の保証・裏書残高が限度額を超過した件に関する改善計画の実施報告。 6. 招集事由二：承認および討議事項 (1)：114年度財務諸表および営業報告書。 (2)：114年度損失補填案。 (3)：当社「株主総会議事規則」改正案について、討議を求める。 7. 臨時動議： 8. 名義書換停止開始日：115/04/27 9. 名義書換停止終了日：115/06/25 10. その他記載すべき事項：なし。