【台新新光金】本公司代子公司新光銀行公告與台新銀行合併事宜

1. 併購種類：合併 2. 事實發生日：115/6/4 3. 參與併購公司名稱：台新國際商業銀行（存續公司）、臺灣新光商業銀行（消滅公司） 4. 交易相對人：台新銀行 5. 是否為關係人：是 6. 關係說明：新光銀行及台新銀行均屬台新新光金融控股股份有限公司持股100%之子公司，屬集團內部組織調整，不影響股東權益。 7. 併購目的及條件：擴大營運規模，整合集團資源。新光銀行普通股每1股換發0.9505股台新銀行普通股。另有或有現金合併對價，給付該期間稅後淨利之七成。 8. 併購效益：擴大規模、提升市場競爭力。 9. 業績影響：合併後預計對每股淨值及盈餘有正面影響。 10. 對價種類與資金來源：台新銀行以發行新股支付對價。若有或有現金對價，則以帳上現金支付。 11. 換股比例計算基礎：依雙方115年3月31日經核閱之財務報表淨值。 12. 是否出具非合理性意見：否 13. 事務所名稱：信佑聯合會計師事務所 14. 會計師姓名：林昶佑 16. 獨立專家意見：採資產法評價，換股比例尚屬合理。 17. 預定日程：待取得主管機關核准後，授權董事會訂定合併基準日。 18. 權利義務承繼：自合併基準日起，新光銀行之資產負債由台新銀行概括承受。 19. 基本資料：兩家均為商業銀行。 22. 合併後計畫：台新銀行為存續公司，新光銀行解散。 23. 重要約定：依合併契約5.3條規定辦理。 31. 其他事項：以金融監督管理委員會核准為成就條件。