【台產】115年股東常會重要決議

1.股東常會日期:115/05/29。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第28屆董事12席（含獨立董事）案。董事當選名單：李泰宏、臺灣銀行代表人（吳美齡、林宜保、汪威信）、勇信開發代表人（張中周、陳炳甫、李敏慈）、山悅實業代表人（李建成）、獨立董事（張良吉、黃貞靜、蔣念祖、董俊毅）。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。