【台端】取締役会による115年度定時株主総会の招集に関するお知らせ

1.取締役会決議日：115/04/21 2.株主総会開催日：115/06/23 3.株主総会開催場所：新北市中和区中正路880号13階（当社会議室） 4.株主総会開催方式（対面式株主総会/バーチャル併用型株主総会/バーチャル株主総会）：対面式株主総会 5.招集事由1：報告事項 (1)：114年度営業状況報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類審査報告。 (3)：独立取締役および内部監査責任者とのコミュニケーション状況。 (4)：中国大陸への間接投資の実施状況報告。 (5)：債務保証（裏書き保証）状況報告。 (6)：資金貸付状況報告。 (7)：未処理損失が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告。 6.招集事由2：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度欠損金補填案。 7.招集事由3：審議事項 (1)：なし 8.招集事由4：選挙事項 (1)：独立取締役の補欠選任案。 9.招集事由5：その他事項 (1)：新任取締役の競業避止義務解除案。 10.臨時動議： 11.株主名簿閉鎖開始日：115/04/25 12.株主名簿閉鎖終了日：115/06/23 13.その他付記すべき事項：(1)会社法第172条の1の規定に基づき、当社発行済株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により当社に対して定時株主総会の議案を提案することができます。提案の受付期間は115年4月24日から115年5月4日まで、毎日午前9:00から午後4:00までとなります。 受付場所：台端興業股份有限公司 （住所：新北市中和区中正路880号13階）。 (2)本定時株主総会において、株主は電子的方法により議決権を行使することができます。行使期間は115年5月23日から115年6月20日までとなります。株主は台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主e票通」電子投票プラットフォームにログインし、関連する説明に従って投票してください。