【台端】本公司董事會召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/21 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室） 4.股東會召開方式：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 (4)：間接投資大陸之執行情形報告。 (5)：背書保證情形報告。 (6)：資金貸與情形報告。 (7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23