台端：本公司董事會召開115年股東常會(新增議案)

1. 董事會決議日期: 115/05/11 2. 股東會召開日期: 115/06/23 3. 股東會召開地點: 新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室） 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會): 實體股東會 5. 召集事由一: 報告事項 (1): 114年度營業狀況報告。 (2): 審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3): 獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 (4): 間接投資大陸之執行情形報告。 (5): 背書保證情形報告。 (6): 資金貸與情形報告。 (7): 待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。 6. 召集事由二: 承認事項 (1): 114年度營業報告書及財務報表案。 (2): 114年度虧損撥補案。 7. 召集事由三: 討論事項 (1): 本公司辦理私募普通股案。 8. 召集事由四: 選舉事項 (1): 補選獨立董事案。 9. 召集事由五: 其他事項 (1): 解除新任董事競業禁止限制案。 10. 臨時動議: 11. 停止過戶起始日期: 115/04/25 12. 停止過戶截止日期: 115/06/23 13. 其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。受理處所：台端興業股份有限公司 (地址：新北市中和區中正路880號13樓）。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。