【台船】董事會決議召開115年股東常會(更新公告)

1. 董事會決議日期：2026/05/11 2. 股東會召開日期：2026/06/25 3. 股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度營業決算審計委員會審查報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度本公司給付董事酬金報告。 (5)：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。 (6)：本公司「115年度永續發展策略性行動方案」報告。 (7)：本公司「114年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：補選第19屆獨立董事1人 9. 臨時動議： 10. 停止過戶起始日期：2026/04/27 11. 停止過戶截止日期：2026/06/25 12. 其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一