【合庫金】子会社・合作金庫人寿保険股份有限公司に代わり、取締役会での民国115年（2026年）定時株主総会開催決議を公告

1.取締役会決議日:115/04/22 2.株主総会開催日:115/06/15 3.株主総会開催場所:台北市中山区南京東路二段85、87号5階 (合作金庫人寿保険股份有限公司 会議室) 4.招集事由一、報告事項: (1)本会社の114年度営業概況報告案。 (2)監査委員会による本会社114年度決算監査経過の報告。 5.招集事由二、承認事項: (1)本会社の114年度営業報告書および財務諸表の承認案。 (2)本会社の114年度利益処分表の承認案。 6.招集事由三、討議事項: (1)本会社の「115年度予算および事業計画」討議案。 (2)本会社が勤業衆信（デロイト台湾）連合会計士事務所の陳昭宇会計士に、本会社の115年度財務報告、税務報告の監査証明および内部統制制度監査などの業務事項を委任する討議案。 (3)本会社取締役の競業避止義務の制限解除に関する討議案。 7.招集事由四、選挙事項:なし 8.招集事由五、その他の議案:なし 9.招集事由六、臨時動議:なし 10.名義書換停止開始日:115/05/17 11.名義書換停止終了日:115/06/15 12.その他記載すべき事項: 会社法第172条の1の規定に基づき、合作金庫人寿保険股份有限公司は、発行済株式総数の1パーセント以上を保有する株主からの定時株主総会議案の提出を受け付けます。受付期間は115/04/23〜115/05/04です。提案を希望する株主は、115/05/04の午後5時までに、関連する提案書類を書面で合作金庫人寿保険股份有限公司の取締役会（台北市中山区南京東路二段85、87号5階）へ郵送（送付）してください。提案は1項目に限られ、1項目を超える場合はいずれも議案に組み入れられません。また、提出される議案は300字を上限とし、300字を超える場合はその提案は議案に組み入れられません。