【合庫金】子会社の合作金庫人寿保険股份有限公司に代わり、取締役会による115年度（2026年度）定時株主総会の招集決議に関する事項を公告（115年4月22日付公告の更新）

1. 取締役会決議日：115/05/15 2. 株主総会開催日：115/06/15 3. 株主総会開催場所：台北市中山区南京東路二段85、87号5階 （合作金庫人寿保険股份有限公司 会議室） 4. 招集事由一、報告事項： (1) 当社114年度営業概況報告案。 (2) 監査委員会による当社114年度決算監査経過報告。 (3) 当社114年度従業員報酬分配状況報告案。 5. 招集事由二、承認事項： (1) 当社114年度営業報告書および財務諸表承認案。 (2) 当社114年度利益処分案（剰余金分配案）承認案。 6. 招集事由三、審議事項： (1) 当社「115年度予算および事業計画」審議案。 (2) 当社による勤業衆信聯合会計師事務所（Deloitte & Touche）の陳昭宇公認会計士への、115年度財務報告・税務報告の監査証明および内部統制制度監査等の業務委託に関する審議案。 (3) 当社取締役の競業避止義務解除に関する審議案。 (4) 当社董事長（会長）、総経理（社長）および上級管理職の114年度業績評価・業績賞与および115年度報酬に関する審議案。 7. 招集事由四、選挙事項：なし 8. 招集事由五、その他議案：なし 9. 招集事由六、臨時動議：なし 10. 名義書換停止開始日：115/05/17 11. 名義書換停止終了日：115/06/15 12. その他記載すべき事項： 会社法第172条の1の規定に基づき、合作金庫人寿保険股份有限公司は、発行済株式総数の1％以上を保有する株主からの株主総会議案の提出を受け付けます。受付期間は115/04/23～115/05/04です。提案を希望される株主は、115/05/04午後5時までに、関連する提案書類を書面にて合作金庫人寿保険股份有限公司取締役会（台北市中山区南京東路二段85、87号5階）宛に郵送（または持参）してください。提案は1項目に限ります。2項目以上の場合は議案に含まれません。また、提案内容は300字以内に限られ、300字を超える提案は議案に含まれません。