【合庫金】代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜(更新115年4月22日公告)

1.董事會決議日期:115/05/15 2.股東會召開日期:115/06/15 3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114年度營業概況報告案。 (2)審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。 (3)本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司114年度盈餘分派表承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案。 (2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司115年度財務報告等事項討論案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。 (4)高階管理階層績效及薪酬討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/17 11.停止過戶截止日期:115/06/15 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間為115/04/23~115/05/04。