【同欣電】当社取締役会による115年株主総会開催決議（追加討議事項）

1. 取締役会決議日：115/04/14 2. 株主総会開催日：115/05/25 3. 株主総会開催場所：桃園市桃園区桃鶯路398号（住都大飯店住祥聴） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：当社114年度運営状況報告。 (2)：当社114年度監査委員会監査報告。 (3)：当社114年度従業員及び取締役報酬分配報告。 (4)：当社資本準備金からの現金支給状況報告。 (5)：当社114年度関連当事者取引状況報告。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社114年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：当社114年度剰余金分配案。 7. 招集事項三：討議事項 (1)：「資金貸付及び保証行為作業手順」の一部条文改正案。 (2)：「資産の取得または処分処理手順」の一部条文改正案。 (3)：「デリバティブ商品取引処理弁法」の一部条文改正案。 (4)：当社が時価を下回る従業員持ち株オプションを発行する案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/03/27 10. 名義書換停止終了日：115/05/25 11. その他記載すべき事項：115年4月14日取締役会決議により、討議事項四が追加された。