取締役会決議

1. 取締役会決議日：115/04/27 2. 株主総会開催日：115/06/25 3. 株主総会開催場所：台中市大甲区幼獅路36号3階（大甲産業園区サービスセンター） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：当社114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告 (2)：当社114年度営業報告 (3)：監査委員による当社114年度決算書審査の監査報告 (4)：当社健全経営計画の実施状況 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社114年度営業報告書および財務諸表案 (2)：当社114年度欠損金補填表案 7. 招集事項三：討議事項 (1)：当社第13期取締役の競業禁止制限解除案 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止開始日：115/04/27 10. 名義書換停止終了日：115/06/25 11. その他記載すべき事項：なし