【同泰】公告本公司董事會決議115年股東常會召開有關事項 (變更開會地點及新增議案)

1. 董事會決議日期：115/04/27 2. 股東會召開日期：115/06/25 3. 股東會召開地點：台中市大甲區幼獅路36號3樓(大甲產業園區服務中心) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (2)：本公司一一四年度營業報告 (3)：審計委員審查本公司一一四年度決算表冊之查核報告 (4)：本公司健全營運計畫執行情形 6. 召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司一一四年度虧損撥補表案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案 8. 臨時動議: 9. 停止過戶起始日期：115/04/27 10. 停止過戶截止日期：115/06/25 11. 其他應敘明事項：無 關鍵字: 重大訊息