1. 取締役会決議日：2026/04/08 2. 株主総会開催日：2026/05/20 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区行愛路77巷65号8階会議室 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャルオンリー株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社の2025年度営業報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類の審査報告。 (3)：会社の累積赤字が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告。 (4)：2025年第1回私募普通株式発行案の実行状況報告。 (5)：当社の2025年度取締役報酬報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度損失填補案。 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：取締役9名（独立取締役3名を含む）の全面改選案。 8. 招集事由四：討議事項 (1)：新任取締役の競業避止義務解除案。 (2)：「資産取得または処分処理手順」改訂案。 (3)：「定款」改訂案。 (4)：当社の2026年第1回私募普通株式発行案。 (5)：当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案。 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：2026/03/22 11. 名義書換停止終了日：2026/05/20 12. その他記載すべき事項：(一) 討議事項の第3号「定款改訂案」および第5号「当社の2026年譲渡制限付従業員株式発行案」を追加。 (二) 会社法第177条の1の規定に基づき、当社の株主総会は電子方式による議決権行使を採用する。行使期間は、2026年4月20日から2026年5月17日までとする。 (三) 今回の定時株主総会の集計・検証機関は、宏遠証券股份有限公司股務代理部とする。

FACT BOX ・ 要点整理

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