【向榮生技】2026年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）改選の選任者リストに関するお知らせ

1. 変更発生日: 2026年5月20日 (中華民国暦115年5月20日)

2. 選任または変更された役職: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名: (1) 取締役：蔡意文 (2) 取締役：張家鈁 (3) 取締役：君琦生醫股份有限公司 代表者: 謝秀梅 (4) 取締役：凌美華 (5) 取締役：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6) 取締役：邱昱誠 (7) 独立取締役：石曜堂 (8) 独立取締役：陳誠仁 (9) 独立取締役：林素蘭

4. 旧任者の略歴: (1) 取締役：蔡意文 / 当社取締役会長 (2) 取締役：張家鈁 / 南亞電路板股份有限公司 取締役 (3) 取締役：君琦生醫股份有限公司 代表者: 謝秀梅 / 高威聯合會計師事務所 会計士 (4) 取締役：凌美華 / 拓程實業股份有限公司 総経理 (5) 取締役：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (代表者: 李伯皇 / 義大醫療財團法人 先進醫療技術整合發展委員會 主任委員) (6) 取締役：邱昱誠 / 邱昱誠律師事務所 主催弁護士 (7) 独立取締役：石曜堂 / 財團法人演譯基金會 理事長 (8) 独立取締役：陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院 主治医兼主任 (9) 独立取締役：林素蘭 / 桃苗汽車股份有限公司 元財務部協理

5. 新任者の役職および氏名: (1) 取締役：蔡意文 (2) 取締役：張家鈁 (3) 取締役：綺騰股份有限公司 代表者: 謝秀梅 (4) 取締役：凌美華 (5) 取締役：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6) 取締役：台福生醫科技股份有限公司 (7) 独立取締役：蘇俊源 (8) 独立取締役：陳誠仁 (9) 独立取締役：林素蘭

6. 新任者の略歴: (1) 取締役：蔡意文 / 当社取締役会長 (2) 取締役：張家鈁 / 南亞電路板股份有限公司 取締役 (3) 取締役：綺騰股份有限公司 代表者: 謝秀梅 / 高威聯合會計師事務所 会計士 (4) 取締役：凌美華 / 拓程實業股份有限公司 総経理 (5) 取締役：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (代表者: 李伯皇 / 義大醫療財團法人 先進醫療技術整合發展委員會 主任委員) (6) 取締役：台福生醫科技股份有限公司 (代表者: 邱昱誠 / 邱昱誠律師事務所 主催弁護士) (7) 独立取締役：蘇俊源 / 台北馬偕醫院 産婦人科主治医 (8) 独立取締役：陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院 副院長、院長 (9) 独立取締役：林素蘭 / 桃苗汽車股份有限公司 元財務部協理

7. 異動状況: 任期満了

8. 異動理由: 取締役の全面改選

9. 新任者の選任時保有株式数: (1) 取締役：蔡意文：2,491,925株 (2) 取締役：張家鈁：0株 (3) 取締役：綺騰股份有限公司 代表者: 謝秀梅：9,899,000株 (4) 取締役：凌美華：2,688,062株 (5) 取締役：鑫陽鋼鐵股份有限公司：8,000,000株 (6) 取締役：台福生醫科技股份有限公司：1,000株 (7) 独立取締役：蘇俊源：0株 (8) 独立取締役：陳誠仁：0株 (9) 独立取締役：林素蘭：0株

10. 旧任期: 2023年6月30日～2026年6月29日

11. 新任発効日: 2026年5月20日

12. 同一任期における取締役の変動比率: 全面改選のため適用外。

13. 同一任期における独立取締役の変動比率: 全面改選のため適用外。

14. 同一任期における監査役の変動比率: 適用外。

15. 3分の1以上の取締役の変動に該当するか: いいえ。

16. その他特記事項: 無し。